domingo , 24 septiembre 2017
Ultimas noticias

Un fiscal imputó al gobernador Daniel Peralta por lavado de dinero

Lo hizo en el marco de la investigación por los bolsos con efectivo que denunció la ex secretaria de Néstor Kirchner. También involucró al ex secretario Muñoz y a su esposa

El fiscal federal Ramiro González imputó al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, al ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, y a la esposa de éste, Carolina Pochetti.

Las imputaciones se dan en el marco de la invetigación por presunto lavado de dinero a partir de los bolsos con dinero de los que habló Myriam Quiroga.

La ampliación de la imputación formulada por el fiscal González fue luego de información aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) de actuaciones a partir de una denuncia presentada en ese organismo en 2011 por la diputada Elisa Carrió.

Carrió había pedido al juez Rodríguez y al fiscal González que requieran  las actuaciones que encaró la UIF a partir de su presentación, y así fue como desde el organismo informaron que se vieron “beneficiados con crecimiento patrimonial desproporcionado en los últimos años” la esposa de Peralta, Blanca Adelina Blanco; sus cuñados Daniel Omar Blanco y Stella Marys Blanco; Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti (sobrina de Perlata).

De Muñoz se sospecha de integrar sociedades comerciales en dos empresas: DS Mayer SA, cuya actividad es el transporte de carga, y Proxy SRL, dedicada con la extracción de petróleo y gas.

También de la información de la UIF surge un reporte de operación sospechosa (ROS) de Muñoz por la compra “de dos rodados con acoplados por $ 1.000.000”.

El pedido del fiscal es ante el juez Rodríguez, quien el próximo viernes escuchará como testigo a Myriam Quiroga, a partir de las 10.30 horas.

Reportes de la UIF

El fiscal, González, solicitó iniciar una investigación a partir de un reporte de la Unidad de Información Financiera y señaló que los imputados y familiares de Peralta tuvieron un “crecimiento patrimonial desproporcionado en los últimos años”.

“En las actuaciones administrativas se apunta contra el círculo íntimo del actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, de los cuales se afirma han sido beneficiados con un crecimiento patrimonial desproporcionado en los últimos años”, sostuvo González en su requerimiento, al que accedió DyN, según el informe de la UIF.

Allí se hace referencia a la esposa de Peralta, Blanca Adelina Blanco; a sus cuñados Daniel Omar Blanco y Stella Marys Blanco, y a la hija de esta última, Carolina Pochetti, esposa de Muñoz.

Según la información recibida por la Justicia, Pochetti integraría las empresas en “Patagon Adventura SRL”, “Patagon Experience SRL”, “Tabacalera del Norte SA”, “Banana Ski Shop Sociedad de Hecho” y “Cayuqueo Sacifya”, mientras que su marido, Muñoz, sería socio con Gregorio Ludman en las empresas “DS Mayer SA” y “Proxy SRL”.

“Algunas de las personas investigadas exhiben situaciones patrimoniales y han realizado operaciones que no serían congruentes con sus actividades”, sostuvo González según lo reportado por la UIF.

El fiscal le pidió al juez Luis Rodríguez anexar a la causa toda la documentación de la UIF e iniciar una investigación contra Peralta, Pochetti y Muñoz.

 

Fuente: infobae

Notas relacionadas:

http://elespejodiario.com/?p=10163

http://elespejodiario.com/9966/santa-cruz-el-que-espera-no-siempre-desespera/

http://elespejodiario.com/9944/las-dos-causas-judiciales-que-preocupan-al-gobernador-peralta/

 

 

Ver también

Cayó la producción de petróleo y subió la de gas natural

Río Gallegos, 17 de Ene. (ANA) .- La producción de petróleo cayó un 5,5% interanual …

Deja un comentario