viernes , 22 septiembre 2017
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Martín y Luciana Báez habrían violado el embargo judicial, lo que complicaría su situación

Por Daniel Santoro

Nuevos movimientos financieros sospechos.

El juez Casanello realizó ayer 18 allanamientos en la Capital, la provincia de Buenos Aires y Río Gallegos. También habría encontrado una retiro en efectivo hecho por una hija del empresario K. Secuestran cheques vinculados con los hijos de Báez y se complica su situación

La Justicia secuestró “400 cheques por valores millonarios y registros de retiro de dinero en efectivo” que habrían hecho Martín y Luciana Báez durante 18 allanamientos sorpresivos y simultáneos realizados ayer en la Capital, el Gran Buenos Aires y Pergamino. Luego de ordenar los procedimientos, el magistrado decretó por diez días el secreto de sumario en la causa de la ruta del dinero K.

Se secuestraron documentos que vinculan a ciertas firmas con M&P SA de Río Gallegos y constancias de los pagos millonarios recibidos por esta última durante el inicio de este año”, si se confirma que estos movimientos que habrían sido realizados Martín y Luciana Báez fueron posteriores al 19 de abril, se habrían violado el embargo judicial, lo que complicaría su situación en la causa de lo hijos del empresario K sobre todo del primero.

En el allanamiento se habrían encontrado en M&P SA documentos que acreditarían “cobranzas a cuenta y orden de Austral” que se habría hecho a favor de Martín, quien se encuentra procesado y embargado en 800 millones de pesos en la causa pero, hasta ahora, con libertad bajo palabra. Las operaciones con M&P de Río Gallegos serían por “más de 9 millones de pesos”. Los cheques reflejarían movimientos de plata negra por “varios millones de pesos”. Además, los efectivos policiales habrían descubierto un retiro en efectivo de más de “1.000.000 pesos” que habría realizado Luciana Báez.

En los allanamientos intervino personal de la AFIP, de la UIF, la Policía Metropolitana y el departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal. Los operativos fueron en las empresas M&P SA de Río Gallegos, Proydesa SA, Dereli SA, Xhoris SA, que habrían tenido vínculos financieros con Austral Construcciones, con Lázaro, Martín (accionista de la empresa) o Luciana Báez (que cuenta con firma autorizada en la constructora). También se requirió que se secuestre todo lo que pueda tener relación con César Andrés, contador del Grupo cuyas oficinas en Santa Cruz fueron allanadas y clausuradas en abril de este año. Una de aquellas “cuevas” estaría vinculada con un abogado mediático que ha estado muy activo en los últimos días.

Además, se secuestraron boletos de compra-venta en una casa particular de “Claudia Berdychevsky, que se dedica a la constitución de empresas (desde 2002 creó más de 75 firmas)” y posteriormente, a la venta de las mismas. La documentación se relaciona con las empresas Dereli SA y Xhoris SA, ambas dedicadas supuetamente al mercados bovino aunque habría sido usadas por hacer movimientos financieros por afuera del sistema bancario o para cambiar cheques, siempre según las fuentes.

La nueva información con la que cuenta el juzgado de Casanello, anticipa un escenario aún más complicado para el socio comercial de los Kirchner.

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