miércoles , 25 noviembre 2020

Eduardo Costa evadió alrededor de 11 millones de pesos en diez años

El senador Eduardo Costa, denunciado recientemente por su ex pareja Mariana Zuvic por violencia económica, evadió aproximadamente 11 millones de pesos en diez años según consta en las tres causas judiciales que acumula por uso de facturas apócrifas, el no pago de aportes patronales y el lavado de activos vinculado a la capitalización de dinero no declarado, según determinó la Procelac.
El 29 de diciembre de 2011, el por entonces diputado nacional Eduardo Costa (UCR) viajó Uruguay vía Buquebús (Servicio Nº7972) y regresó el 4 de enero de 2012 en un servicio de Pluna. Llegó a las 8.45 y diez horas después tomó otro vuelo hacia el país vecino, según los registros migratorios a los que tuvo acceso Página 12. Uruguay es un enclave central en la “estrategia comercial” del actual senador nacional y candidato a la gobernación de Santa Cruz.

En el Acta de la Asamblea General Extraordinaria Nº63 puede leerse que a las seis de la tarde de aquel 4 de enero de 2012, los accionistas de la empresa mantuvieron una supuesta reunión en la sede de la calle Perito Moreno 99 de la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz). También quedó asentado que el presidente de la sociedad tomó la palabra y dio comienzo al encuentro que finalizó a las 20. En el acta constan las firmas de Costa, su testaferro Manuel Alberto Pereira Sanhueza y Martha Suárez. Pero ese día no estuvieron en el país.

De un plumazo y a través de una asamblea ficticia, denunciada ante la Justicia como un acto “ideológicamente falso”, Eduardo Costa pasó de tener un 26,69 por ciento de las acciones de El Tehuelche a un 51,13 por ciento luego de capitalizar para sí un aporte millonario ingresado previamente por la empresa fantasma Holmen SA, radicada en Uruguay. La Procelac detectó al menos dos operaciones de estas características por casi 3 millones de dólares.

COMODORO RIVADAVIA

El 17 de diciembre de 2002, Holmen SA, creada por el estudio de Rubén Weiszman Gluckman, amplió su capital social desde los 200.000 dólares iniciales a los 2,5 millones. Esa fue la suma exacta aportada al HiperTehuelche y luego capitalizada por Costa según consta en la Escritura de aumento de capital y modificación del Estatuto Nº42, folio 75, con fecha 22 de marzo de 2003.

En 2004, la presidenta ficticia de Holmen SA, Rosa Iris Larrañaga Ferreira (empleada del estudio Weiszman) inició los trámites para inscribir a la sociedad en Argentina, en Comodoro Rivadavia.

El primer representante de la uruguaya en el país fue Luis Ricardo Anzarut, domiciliado en Florida 439 (CABA), es decir la oficina del estudio de Horacio Harkatz, socio local del “gordo” Weiszman según confirmó a Página 12 el titular de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay, Ricardo Gil.

Tras la muerte de Anzarut en 2006, Larrañaga firmó un nuevo documento para designar como representante de Holmen a Pereira Sanhueza, el testaferro de Costa.

La ubicación de la sede local de la empresa utilizada por Costa para “blanquear” los aportes de capital (el dinero no declarado es Hipólito Yrigoyen 3003, la sede del HiperTehuelche en Comodoro Rivadavia.

“Sobre la hipótesis delictiva expuesta en cuanto a una posible operatoria de lavado de activos, cabría la posibilidad de que los fondos aportados por Holmen SA hayan sido capitales de la empresa fiscalizada (El Tehuelche) o de los socios restantes (Eduardo Costa), que fueron previamente colocados en una jurisdicción foránea y que a través de una empresa pantalla radicada en Uruguay, los mismos serían introducidos nuevamente en el país”, concluyó la Procelac en 2014.

EVADIR A TODA COSTA

En 2007, la AFIP inició una inspección en la sociedad El Tehuelche SA a partir de la presentación de los balances de la empresa correspondientes a los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004. De esa inspección surgió que los aportes y contribuciones a la Seguridad Social evadidos ascendían a los 822.648 pesos.

La maniobra le valió una denuncia penal pero como la causa había sido iniciada antes de 2011 se determinó la eximición de la pena luego de que pagara lo evadido.

El conjuez que determinó el fin de la acción penal fue Javier Pérez Gallart, armador de la Coalición Cívica en Santa Cruz en 2007.

Luego vino la causa por el uso de facturas apócrifas. El monto total evadido por el no pago de Ganancias (2008), Impuesto a las Salidas No Documentadas (2009) e IVA (2009) fue de 1.049.000 pesos. Costa ingresó al blanqueo de Macri de 2016 pero no se salvó de la causa penal.

Y la tercera es la vinculada al lavado de activos, también relacionada a la evasión por el uso de facturas apócrifas según determinó el fiscal Gonzalo Miranda. Según este expediente, Costa habría blanqueado 8,8 millones de pesos (3 millones de dólares al cambio del momento).

En total fueron casi 11 millones de pesos escamoteados al fisco en 10 años (2003-2012) acumulados en tres expedientes diferentes.

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